バスケット ボール向上新しい戦略的な機能を追加する AMLCA 業界認定

マイアミ, フロリダ、11 月 19 日 – フロリダ ・ インターナショナル (英語での頭字語でバスケット ボール) の銀行協会はマネーロンダ リング (英語での頭字語では AMLCA) に対してその先駆的なパートナー認定の改良されたラテン アメリカ版をオープンしました。この更新された認定揖斐大学銀行のパナマに初版を発売、防衛成功した戦略を開発する金融・非金融業の専門家を支援するアジア ・ マイル リミテッドの主要なコンポーネントを提供しています防犯組織。

2007 年 FIBA にフロリダ国際大学 (FIU) とのコラボレーションで作成か。AMLCA は、世界 70 カ国以上から 5,000 以上の専門家を認定しています。これにより、ラテン アメリカ、カリブ海、アメリカ合衆国以上 500 コント ローラーが含まれます。

「金融サービス、ビジネス、専門職の分野で比類のない規格指定 (DNFBPs、英語での頭字語の) 融資、AMLCA です.」一方、設計およびリスク ・ ベースの観点から金融犯罪防止のプログラムを実装する、機能的で実用的なアプローチを提供しています複数の産業、国際基準と私たちの規制の側面を彼らに直接影響を与えるラテン アメリカの国に」、アナ マリア ・ デ ・ アルバ、コンサルタントおよびプリンシパルを言った AMLCA のトレーナー。

新しいアジア ・ マイル リミテッド認定プロフェッショナルの重要なコンポーネントと継続的にコンプライアンスのランドス ケープの形状を変更最近の変化を理解に役立ちます。資格情報はパナマの銀行の監督者などの監督当局のトレーニングのニーズを満たすためにカスタマイズされて、公共からの経験豊富な専門家のチームと民間急性骨髄性白血病が教えるパナマにも市場価値 (SMV)。

バスケット ボールも継続的に専門教育を提供するために CAPMEC (パナマ資本市場室) などのエンティティといくつかの新しいパートナーシップを作成しています。彼はまた急性骨髄性白血病の彼の経験を共有、金融犯罪、証券業界、カジノ、証券市場、DNFBP などによって最も影響を受ける新しいセクターにコースの提供を拡大します。

フリオ アギーレ、コンサルタントと AMLCA のインストラクターは言った「、AMLCA は、コンプライアンス、監査、およびリスク管理専門家のために特別設計されました」。「この問題で AML 実務家経験をサポートするこの証明」。

ソフィア Villalobos のエグゼクティブ教育研究所バスケット ボール部長は言った「犯罪組織がより高度化・機敏で、急性骨髄性白血病の専門家が、常に自分のスキルを向上が不可欠だ」。「この新たな認定の大きな利点はことそれ焦点を当ててのみ考察規制米国外国銀行に直接影響する意図的なアプローチおよび地域研修をカスタマイズ可能にする」

バスケット ボールについて

1979 年に設立され、(フロリダ国際銀行協会) のフロリダ国際銀行協会はグローバル金融サービスは、トレーニング、業界の完全なサポートを提供する非営利会議や自分の興味の防衛。そのメンバーには、世界最大の金融機関と最も影響力のある組織の一部。バスケット ボールは知識と経験のための卓越性の中心として産業金融サービス、規制当局や当局によって認識されます。FIBA.NET

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