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Mar 21, 2019 6:12 AM ET

グラント ・ ダンスク ・ バンクの大規模なマネーロンダ リング詐欺に惑わされて国際機関投資家に代わって訴訟をファイル Eisenhofer


iCrowd Newswire - Mar 21, 2019

コペンハーゲン、デンマーク、-公的年金基金、政府機関、資産運用会社の国際的な連合はダンスク銀行 A/S、大規模なロシア マネー ・ ロンダリング ・ スキームおよびマルチ ・ イヤーから生じる詐欺の主張を訴えています。デンマークの最も大きい銀行およびその上級指導者によって隠蔽。

3 月 14日にコペンハーゲン市裁判所の訴訟は、グラント ・ Eisenhofer p. a.DRRT主要な米国株主の法律事務所によってもたらされました。企業は、ヨーロッパアジアオーストラリア北アメリカの 19 ヶ国から原告を表します。までに、169 以上の機関投資家をエストニアの支店を通じて渡す資金のマネーロンダ リング ダンスク ・ バンクのオフの手で相当な損失に苦しんだ世界最大の年金基金の多くを含みます。申請者のグループは、損害賠償4 億 7500 万ドルを目指しています。

投資家のスーツに続く複数月プローブ ダンスク ・ バンクの上級管理職が、エストニアの支店で違法なマネーロンダ リングの知識を持っていたことを発見。ダンスク銀行は、マネーロンダ リングをエストニアの支店を通じて企業の背後にある不審なロシアの情報源が内部通報によって知らされていた。

昨年 9 月、銀行の理事会で注文した独立した調査では、ロシアの情報源からエストニア支店を通じて渡される疑わしい取引で$ 2300 億を超えることを明らかにしました。レポートは、ダンスクの上級指導者あった 2013 年まで遡って問題の知られているが、2014 年に確認された洗浄後も適切な開示をすることを失敗したことを発見しました。投資家は、結果として投資家やエストニアデンマークの金融当局からマネーロンダ リングの大きさを保つために一致団結した隠蔽工作に従事のダンスク銀行を非難します。

「犯罪のマネーロンダ リングのスキーム少しエストニア支店に流れて、が私たちの訴訟主張、何かデンマークの状態で確かに腐ったすなわちダンスク ・ バンクのリーダーシップがため是正措置を取るに失敗したことほぼ 5 年、”は、オラフ Haazen、投資家のグループを表すグラント ・ Eisenhofer 弁護士と述べた。「誰だろうがエリート ダンスクのような確立された欧州銀行の任意の並べ替え、マネーロンダ リングに関与すること期待はおろかこの場合明らかにスケールの-それは、最も悪質なマネーロンダ リングの歴史スキャンダルの 1 つ。

に加えて刑事法規調査保留中のエストニアデンマークフランス英国、および米国証券取引委員会は先月発表したダンスク ・ バンクの独自のプローブを開いていた。投資家は、約$ 90 億次のダンスクの詐欺、銀行の株価が半分以上もスライスする原因となったマネー ・ ローンダ リング方式の様々 な開示を失った。

「本当のスキャンダルは小さな外国銀行支店行くローグについてではない-それは企業のトップにまっすぐに行った犯罪行為の衝撃的な隠蔽について」氏 Haazen は言った。「ダンスク ・ バンクの管理はマネーロンダ リングのその巨大な露出、投資家に楽観的な絵をペイントしながら協調隠蔽に従事。長年、リーダーシップ問題について開示を行わないし、銀行のアンチ ・ マネー ・ ローンダ リング ポリシーとプラクティスを売り込んでいる間スキームでは、参加の範囲を誤って伝え。」

2018年 9 月レポート、ダンスケ銀行 CEOトマス Borgenおよびジェネラル ・ カウンセル フレミング Pristed のリリースの後に辞任しました。ダンスク ・ バンクは以前ビジネス銀行頭 Lars Mørch 彼の仕事の職務からの解放を発表した彼は2019 年 10 月まで正式に雇われたままでしょう。

アクションは、購入や現在2012 年 12 月 31 日の期間中にダンスケ銀行 A/S の有価証券を取得したすべての投資家に代わって提出されました。

グラント ・ Eisenhofer 定期的にヨーロッパおよび国際的な投資家を表します。会社が正常にドイツフランスの主要な投資家訴訟に関連して弁護士を務めたイギリスとオランダ。G & E は正常に両方が大幅に誇張の訴えられた証券クラス アクション フォルティスオランダとイギリスでスコットランドの高貴なバンクに対してをもたらすための世界的な投資家の連合をもたらした、流動性や毒性の米国への露出はサブプライム市場です。これらの前例のない証券アクションにつながった$ 15 億$ 10 億集落それぞれ-最大の証券のうち、ヨーロッパで今まで詐欺集落。G & E はまた 2007 年に$ 4 億投資決済時にヨーロッパで最大の証券詐欺の決済につながったロイヤル オランダのシェルに対する訴訟を指示しました。

グラント ・ Eisenhofer p. a. について
グラント & Eisenhofer は、複雑な訴訟・仲裁事項で原告を表す非常に成功した実績を持つ、国の主要な訴訟企業の 1 つです。ウィルミントン(デラウェア州)、ニューヨークシカゴ、そして高プロファイルの例の国際訴訟にオフィスを持つジェフリーズ。G & E のクライアントは、米国と国際証券業務、デリバティブおよびコーポレート ・ ガバナンス訴訟、株主行動事項、破産訴訟、独占禁止法違反行為、消費者クラスの機関投資家や他の原告を含まれます。アクション、内部告発事件虚偽請求法、大量不法行為と環境スーツ、誕生傷害訴訟、知的財産権紛争、人権のスーツ。会社は$ 270 億以上のクライアントの過去 10 年間で回収が、2 回証券クラス アクションで最高の平均投資家の回復を確保するため著名で引用されています。G & E が挙がって国のトップ原告の法律事務所の 1 つ、国家法ジャーナル十年より多くのため、デラウェア州の 1 つ、国家の「最も恐れていた原告企業」ひとつに選ばれました”地域の強豪2018「 Law360によって。詳細については、www.gelaw.com を参照してください。

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