USA Spain Brazil Russia France Germany China Korea

Artificial Intelligence driven Marketing Communications

 
Jan 8, 2021 12:06 AM ET

住宅購入者から何百万もの預金を取ったとして、ニューヨーク市の不動産開発者3人に対して民事ラッカテーリング訴訟を起こした


住宅購入者から何百万もの預金を取ったとして、ニューヨーク市の不動産開発者3人に対して民事ラッカテーリング訴訟を起こした

iCrowd Newswire - Jan 8, 2021

ゲイリー・ローゼン、ローゼン・ローLLC、グレートネック、ニューヨーク州は2020年12月30日、ニューヨークの不動産デベロッパー、ホク・クワイ・チャウ、ボー・ジン・ジュー、アンディ・チャウ、ウィング・フン・ホーム・リアルティ・グループ・インクに対して、ニューヨーク東部地区の連邦民事RICO訴訟を起こしました。

めったに使用されない連邦民事リコ法の下で、3人のニューヨークの不動産開発者に対して訴訟が起こされました。RICOは、組織犯罪の数字に対してしばしば使用される連邦法であるラケットの影響を受け、腐敗した組織法の略です。しかし、ラッカテーリング活動のパターンがある民事訴訟にも利用できます。民事リコの違反を証明することは、三重の損害賠償と弁護士費用の賞を意味し、原告に事実がRICOを支持する市民RICO訴訟を提起するインセンティブを与える可能性があります。RICOの場合、被告の間に企業、企業の目的、企業に関連する企業との関係、および企業が企業の目的を達成するために数年間運営されていたことを示さなければなりません。

アンディ・チャウとホク・クワイ・チャウは、ニューヨーク州エルムハーストにあるウィング・フン・ホーム・リアルティ・グループ・インクの不動産販売員であり、コンドミニアムや住宅の開発者でもあります。アンディ・チャウの19ボガート・リアルティ・デベロップメント社は、2019年11月19日にイースト・ウィリアムズバーグの19ボガート・ストリートにあるボガート・ホテルをプラカシュカミュール・G・パテルの19ボガート・ホテル・リアルティLLCに売却したと伝えられている。 アンディ・チャウに関連する団体も、サム・チャンのマクサム・グループからフラッシングの不動産4,450万ドルで購入し、2020年1月3日サム・ストルーロヴィッチに売却する契約を結んだと伝えられている。

Bo Jin Zhuは不動産投資家/開発者で、1989年3時LLCは1985/1987年1987年19月4日にマンハッタンの3番街で不動産を20,750,000ドルユーフェン・サンのノース・キャピタル・インベストメンツLLCに売却したと伝えられている。

訴訟の原告は、被告が会社41-23ヘイトリアルティ社を通じて建てた11の建物に合計61のアパートを含む開発で114の家族の家のうちの1つを購入することを2010年に決定した2人の姉妹です。2人の姉妹は、預金を支払うことができるようにレストランで働き、2010年から2015年までクレジットカードで金銭を借りて$1,300,000の家に750,000ドルの預金を支払いました。 姉妹は、家の建設のために支払うために75万ドルの預金が必要であり、金銭はエスクローに保持されたのではなく、被告の会社に直接支払われたと言われました。他のバイヤーはまた、41-23ヘイトリアルティ社に合計数百万ドルを支払い、その後41-23ヘイトリアルティ社は銀行から数百万ドルを借りてローンを債務不履行にし、11の家のすべてが貸し手に差し押さえで失われ、家の買い手は預金の損失を残しました。2020年9月14日に破産裁判所を通じて61ユニットプロジェクトに3,810万ドルを支払ったJ&Cインターナショナルグループに売却された61のアパート開発は、預金があれば、住宅の買い手はほとんど回復しないでしょう。

多くの州裁判所の訴訟では、住宅の他の買い手は、総額数百万ドルの預金を取り、家を配達せず、預金を返さなかったとして、41-23ヘイト・リアルティ社、ボー・ジン・ジュー、アンディ・チャウに対して訴訟を起こしました。これらの訴訟は、41-23ヘイトリアルティ社が破産したとき、どこにも行きませんでした。

訴訟では、被告は洗練されておらず、アジア系の被告を信頼していたアジアのバイヤーを食い物にしたと主張されている。

訴訟は、RICO訴訟に必要なラッカテーリング活動のパターンを主張しています。ラッカテーリングのパターンの一部として、ニューヨーク州法省、司法長官事務所、住宅保全開発局、ニューヨーク市財務省、ニューヨーク市財務省に対する詐欺の申し立てがあります。

ラッカテーリング活動のパターンの一環として、アンディ・チャウが64-05ウッドサイド・アベニューにあるウィング・フン・プラザ・コンドミニアムのスポンサーのプリンシパルであったと訴訟で申し立てられています。ニューヨーク州ウッドサイドとマンションとしてこの27のアパートを作成したが、ニューヨーク司法長官を欺くマンションを作成するために彼の親戚に1ユニットを不正に転送し、また、2,50万ドル以上の不動産税の利益に2,50万ドル以上の価値があるアンディ・チャウの事業体に一部の免税を与えたニューヨーク財務省は、マンション、アパートではなく、

詳細については:ゲイリー・ローゼン、エスク、ローゼン・ローLLC、516-729-3300

Contact Information:

Gary Rosen, Esq., Rosen Law LLC, 516-729-3300



Tags:    Japanese, United States, Wire Real Estate