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May 24, 2021 12:11 PM ET

ペンシルベニア州控訴裁判所は、公平性の裁判所を通じて彼らの不当な利益をロンダリングするために犯罪者を招待します


iCrowd Newswire - May 24, 2021

ピッツバーグ、ペンシルベニア州、2021年5月24日–政府の不正行為調査会社は、2021年5月21日、ペンシルベニア州上級裁判所が、いわゆる公平な主張を擁護する企業が資金源の犯罪源を問い合わせたり言及したりすることができないという不穏な判決をペンシルベニア州の裁判所に与えたと発表した。 上級裁判所の判事ビクター・P・スタビレ、メーガン・マッカーシー・キング、ジャクリーン・O・ストーガンは、「[U-Lock]は、財産の支払いに使用された資金[クリスティーン・ビロス]が違法なギャンブル活動から派生したと主張した。  [ビロスの]資金の源が何であれ、彼女は返済を期待して財産のために支払ったことを証明しました。 裁判所は、「(ビロスの)資金源は、この事件の当事者の株式に明らかな関係を持っていない」と結論づけた。 判決は、彼ら自身が言及したいくつかの明確なマネーロンダリング赤旗を無視し、「返済条件に決して同意しなかった」当事者と手を変える30万ドル以上を含み、ビロスは「彼女の兄弟の要請で」多額の資金を提供した。 控訴裁判所は、クリスティーン・ビロス対Uロック、ケース1841 WD 2019に新しい規則を作成し、それを前例にし、ペンシルベニア州のすべての郡裁判所に従うことを余儀なくされました。 この決定は、https://www.tinyurl.com/biros ペンシルベニア州上級裁判所判事スタビレ、キング、シャーガの決定は、ペンシルベニア州民事裁判所の手続きで問題を提起するために、融資や投資を行うために刑事資金が使用された現在、不可能になります。 「この衝撃的な規則は、ロンダラーが条件なしで融資を行い、投資を秘密にし、裁判所を使用して、いかなる種類のボナフィデス契約もなくても静かに財産をナブすることを奨励します」と、政府不正調査社のディレクター、エンジェル・コレアは述べています。 「ペンシルベニア州の裁判所は現在、合意された条件がなくても、汚染されたお金で無担保ローンに基づいて財産を移転する必要があります」と、コレアは続けました。資金の違法性の疑いの背景は、2018年7月26日にクリスティーン・ビロスを含む大規模なギャンブル事業を停止したとペンシルベニア州司法長官ジョシュ・シャピロが発表した結果です。 シャピロは、「[W]eは30年以上にわたり、1つの家族が運営する違法なビデオギャンブル活動を終了しました。 [ビロスファミリー]は、ペンシルベニア人とペンシルベニア州から、そして、お金を排出し、違法な利益で数百万ドルを集めました。これらのビデオポーカーマシンは、現金支払いの誘惑を受けて、違法なギャンブルデバイスです。 シャピロはさらに、「家族はクリスティーン・ビロスを投資未遂の公の顔だったので、違法な作戦から守ろうとしていた」と述べペンシルベニア州警察がビロス家に属する8台の違法なビデオギャンブルマシンを押収した2011年に捜査が始まったことを証明した。 さらに数回の押収、家族の監視、および継続的な調査の後、エージェントは2015年にビロスの住居と18のペンシルベニア州のバーとクラブで捜索令状を執行しました。エージェントは、住居から現金140,000ドル以上を押収し、様々なバーやクラブから約100台の違法なビデオギャンブルマシンを押収しました。シャピロは、「Birosのビデオポーカー事業の一環として、バーやクラブはマシンでクレジットを獲得したプレイヤーに違法な現金支払いを行いました。 https://www.tinyurl.com/biros2 U-Lockは、ビロスに支払う機会がなかったにもかかわらず、ローンセットの条件を持つこともなく、資金の汚染された性質を示す機会がなかったにもかかわらず、財産を失いました。 政府の不正行為調査公社は、この決定の前例の性質は、すべての市民が防御能力がほとんどない犯罪者に財産を失う危険にさらされていると警告した。

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