USA Spain Brazil Russia France Germany China Korea

Artificial Intelligence driven Marketing Communications

 
Jun 16, 2021 2:31 PM ET

企業の透明性に関する法律:ビジネスを登録する必要がありますか?


企業の透明性に関する法律:ビジネスを登録する必要がありますか?

iCrowd Newswire - Jun 16, 2021

ルアン・ブロンスタイン,ハンターマクリーン

企業の透明性法(CTA)は、2021年度の国防承認法の一環として、2021年1月1日に制定されました。しかし、2022年1月1日までに施行しなければならない規制に財務省が入るまで、CTAは有効にならない。 CTAは画期的です。これは、企業や有限責任会社を登録するための全国的なデータベースを作成します。特に言及されていないが、CTAが「関係国の国務長官に書類を提出して作成した他の団体」の登録を必要とすることに基づいて、限定的なパートナーシップも登録する必要があります。 CTAの目的は、マネーロンダリング、テロ資金、人身売買、脱税、および同様の違法行為に対処し、防止するために匿名のシェル企業を標的にすることです。しかし、CTAのビジネスサイズコンポーネントのために、多くの合法的な中小企業は登録する必要があります。 規制の厳しい業界では、以下 のすべてを 満たしていない限り、CTAは企業、有限責任会社、または出願会社による報告を必要とします。

財務省の規制が発行された後、多くの地方および地域企業が報告書を提出する必要があります。ビジネスは米国にオフィス(または他の営業プレゼンス)を持っているかもしれませんが、多くの中小企業は正社員が20人未満、または総領収書が500万ドル未満になります。 既存のエンティティに対して例外はありません。さらに、財務省の規制で明記されない限り、新しい法人は前年の連邦税申告書を提出していないため、新たに設立されたすべての企業、有限責任会社、および出願会社が登録する必要があるようです。 財務省の規制が発行される前に形成された事業体は、報告書を提出するのに2年を持つことになります。報告要件は、財務省の規制が発行された後に形成されたエンティティに対して即時に行われます。 CTA では、レポート会社の 「有益な所有者」ごとに特定の識別情報を報告する必要があります。有益な所有者とは、直接的または間接的に以下の個人をいいます。

「実質的」はCTAでは定義されていません。これは、財務省の規制が明確にすることが期待されるあいまいさの一つです。 有益な各所有者は、次を含む識別情報を報告する必要があります。

CTA は、報告書を提出しなかったり、虚偽の情報を提供したりした場合に、重大な罰則を課します。これらの罰則には、最高10,000ドルの罰金、懲役2年、またはその両方が含まれます。 CTA はまた、データベース内の情報の漏えいを保護するための保護手段を提供します。一般の人々はデータベースにアクセスすることはおらず、情報は情報の自由法の対象となりません。CTAの目的を支持して、この情報は、法執行機関、国家安全保障連邦機関、連邦規制当局(IRSなど)、金融機関、それぞれの場合、厳格な規制プロトコルに従って利用できます。 ルアン・ブロンスタインはHunterMacleanのパートナーであり、企業グループの責任者を務め、企業法と合併・買収を専門としています。彼女は(912)236.0261または lbronstein@huntermaclean.com に到達することができます

Contact Information:

Louann Bronstein
(912)236.0261
lbronstein@huntermaclean.com



Tags:    Japanese, Legal Newswire, United States, Wire