フロリダ州のCovidの変更により、裁判所システムが民事被告詐欺師のパラダイスに変わる可能性がある – 反撃するために原告側弁護士ができること

MIAMI, FORT LAUDERDALE, AND ORLANDO FLORIDA 2023年6月12日：サンシャイン・ステートと呼ばれるフロリダは、ここ数年、新規居住者の数で全米をリードしているのは間違いない。生粋のフロリダっ子であり、フロリダ・ゲイターであり、マイアミ・ハリケーンである私は、この州が提供するものに人々が夢中になる理由を確かに理解しています。 そして、20年以上フロリダの弁護士として、なぜこの州が詐欺的なビジネスの本拠地として魅力的に映るのか、その理由を考えてみました。 つまり、フロリダ州の裁判システムに対するコビド関連の対応と、それが個々の裁判にどのように適応されるかを知ることで、訴訟に精通した詐欺師は、より厳しくなっているように見える新しいケースマネジメントの指示を利用することで、法廷で勝つことができるということです。 20年以上フロリダの弁護士として、私は、フロリダのパンデミックの影響への初期対応と進化する対応、そしてビジネス詐欺の被害者のための適正手続きの確保という、ますます難しくなっているバランスをどう取るかについて、原告の商業訴訟弁護士仲間にいくつかの提案をします。

はじめに、連邦裁判所、州裁判所、破産裁判所、控訴裁判所での実務家として、私たちはアメリカ人として司法制度と、私たちが紛争を解決する場所を確保するために不断に働く裁判官、事務員、その他のスタッフを非常に誇りに思うことができると信じています。 2008年の大不況の後など、時折、その負担が大きくなることがあります。 しかし、フロリダの裁判所も全米の裁判所もパンデミックのような中断を経験したことがなく、物事が「通常」に戻りつつある今、パンデミック前後の事件からなる豚のことわざは、ニシキヘビを通過しなければならない。

他人を騙すことを選んだお金持ちが、被害者との消耗戦に勝つために、常に理解できないほどの金銭的優位性を持っていたとしても不思議ではありませんが、フロリダ州の司法制度の変化に関連して、コビッド19パンデミック以降に進展したことは、この点で司法の尺度の親指にさらなる重みを加えるだけでした。

Covid-19はどのようにして不公平な状況を、商業・ビジネス詐欺の被害者のための司法の危機へと発展させたのでしょうか？ この記事では、フロリダ州の裁判管理に関するかなり最近の変更について、それが訴訟にどのような影響を与えたか、また、この異常な時代を乗り切るために実務家ができることをいくつか提案することにします。

Covid-19パンデミックの初期に、私たちは皆、企業の閉鎖を覚えていますが、「一般人」は、不幸にもその間に係争中の事件がなければ、パンデミックの初期からフロリダ州裁判所システムに何が起こったかを知らないのではないでしょうか？

最初の2、3ヶ月は、かなり混沌としてました。ある日、あらゆる裁判のほぼすべての審理がライブで行われ、それが一律のモーションカレンダーであろうと、証拠調べであろうと、裁判であろうと、直接対面することができました。 次の日には、ライブでの審理はまったくなく、裁判は陪審員、非陪審員を問わず、事実上中断されました。 最初の2ヶ月の間に、フロリダ州の巡回裁判所と郡裁判所の裁判官は、通常のモーションカレンダーの審理にズームを使い始め、この国家的緊急事態が続くと思われたので、より長い複雑な証拠調べの審理もズームまたは同等のものを使って行われるようになりました。

裁判所がバーチャル審理に適応するのと同時に、新しい事件の提出や召集状の発出に関連して書記官事務所で重大な遅れが発生しました。 ハムスターホイールで水を汲むだけで精一杯だったシステムは、事実上、一変してしまった。 ヒアリングはキャンセルされ、ライブのデポジションや調停はリモートで実施するようスケジュールを変更する必要があり、何カ月も前から予定されていた裁判はキャンセルされた。 この状況を主に原告の商業訴訟事務所として見ていると、明らかに民事詐欺師・被告の夢であった。 考えてみてください。ビジネス紛争やその他の商業訴訟問題から金銭や財産を取り戻すための窮状は、這うような状態から失速し、立ち止まるような状態になりました。被害者は裁判が再開されるのを待つしかなかったのです。 10個のアラームが同時に鳴ったことを受けて、フロリダ州最高裁判所は、一貫性とベストプラクティスで裁判所を動かし続けるために、ある緊急命令を出した。

2020年4月6日、最高裁判所はAdministrative Order AOSC20-23 を発行し、裁判所がすべて非公開となる環境下で民事訴訟事件を動かし続けるための手続きを実施するよう裁判長に求めました。

これらの行政指示は、遠隔で審理することや、遠隔での供託や調停を認めることに関して「最善の方法」と公式に承認しました。 訴訟代理人としては、5分間のモーションカレンダーの審理やその他の手続きのために裁判所まで車を運転する必要がないという明らかな利点がありましたが、優先的には、証人や展示物の証言を伴う証拠調べの審理は、スポーツの試合をテレビで見るのと試合会場にいるのと同じように、必ずしも理想的ではないように思います。 特に、ベッドに寝たままズームで現れる弁護士や、私が聞いた中で一番良かったのは、猫のフィルターをかけて現れた弁護士で、哀れな年配の紳士は、自分は実際には猫ではないことを主張しなければならなかった。pdf" target="_blank" rel="noopener">AOSC20-23の第12次修正を行い、今度は司法回路の主任裁判官に、その管轄内の裁判官に、各係属民事事件に関して特定の命令を出すようケースマネジメントに指示しました。

2021年4月13日の改正AOSC20-23は、裁判官が特定の期限を指定し、"命令で定められた期限は裁判所によって厳密に執行される "と示すケースマネジメント命令を発行しなければならないと明確に命じました。 興味深いことに、行政命令では、首席巡回裁判官は、「合理的かつ公正に可能な限り速やかに訴訟を終結させること、早い段階ですべての事件を担当し、その後決定するまで事件の進行を管理すること、正当な理由が示された場合にのみ継続を認める確固たる継続方針を適用することをそれぞれ求めるフロリダ一般業務・司法管理規則（FRGPJA）2・545（a）、（b）、（e）を厳格に順守するように、巡回内のすべての裁判官に指示しなければならない」と倍加されています。"

行政命令の改正が施行された2021年4月13日以降、同じくFRGPJA 2.250の強調事項を増幅し、グループに分けられた回路民事事件は、原則として、当事者の少ない合理的事件の場合は12ヶ月以内に完了しなければならず、陪審裁判の場合は18ヶ月まで、より複雑な事件（まれな例外）には24ヶ月までかかることがあると定めている。

さらに、フロリダ州最高裁判所は、その指令の中で説明責任を求め、各フロリダ州巡回裁判所は、12ヶ月、18ヶ月、24ヶ月という概略の時間制限を超えた個々の事件を四半期ごとに報告するよう求めました。 この報告の結果はすぐには明らかになりませんでしたが、まもなく説明するように、フロリダの裁判官に熱がこもっていることは間違いなく、その結果、個々のケースに影響を及ぼし、意図的な遅延戦術や軽薄な開示異議申し立てを通じてシステムを操作する方法を知っている詐欺師の被告にさらに有利になっていると私は考えています。

2021年4月末時点で、個々の巡回裁判所はこの指令に従い、their each local orderを公表しました。

当初、2021年4月以降のいくつかの私のケースでは、ケースマネジメント審理を定めるケースマネジメント命令が出始めています。 その後、単独で、あるいはヒアリングの後に、事実関係の証拠開示の完了時期、証人リストの提出時期、特定の動議の提出時期、裁判期間の開始時期を示すケーススケジュールオーダーが出されました。 当初は、ほとんどの裁判官が新しい規則を尊重し、デュープロセスの義務に留意しているように見えたので、実用的でバランスの取れたアプローチが取られているように思えたのです。

しかし、最近、2022年末以降、私の経験や同僚の経験から、フロリダ州の様々な裁判所の多くの裁判官が、フロリダ州の最高裁判所の指令やローカルルールを遵守するために、直接または間接的にその決定を通して圧力を受けていることを表明している。 訴訟代理人として、私は同意はしないが確かに尊重する司法判断には慣れているが、空気中には味わい深い緊張感があり、私の意見では、一般的に言えば、裁判官が地元の巡回行政命令やフロリダ州最高裁判所のものによって新たな圧力を受ける場合、デュープロセスは危険にさらされる。 実際、対応策が特定の事件の法律や事実ではなく、主に決定を支配する場合、デュープロセスの欠如は、訴訟事件の時期尚早で不必要な棄却をもたらす可能性があります。

たとえば、この問題に関して最近報告された上訴事件では、フロリダ州最高裁判所の行政命令に準拠していないとの主張で、原告が裁判所から訴訟を却下されたことがあります。

Massey v. Thomas, 342 So.3d 680 (Fla. 4^th DCA 2022), 裁判官は、新しい行政命令に基づき時機を失したとして、原告の修正訴状を却下しました。 フロリダ州最高裁判所の命令AOSC20-23の文言は、「合理的かつ公正に可能な限り速やかに」訴訟を終結させ、「正当な理由が示された場合にのみ継続を認める確固たる継続方針」を適用することにより、フロリダ州の一般業務および司法管理規則を「厳密に遵守」するよう裁判長に指示している。 この命令は、明確に述べられているように、継続に適用されるものであり、履行時間を設定するすべての命令に適用されるものではない。 裁判手続きにおいて、「継続」は「裁判またはその他の手続きを将来の日付に延期または延期すること」と定義されている。 この命令には、一般的な法律に反して裁判所が命じた期限を守らなかったことを理由に、予断をもって自動的に事件を却下することを要求または許可する文言はありません。

第4地区控訴裁判所によるこの決定は、行政命令の実施と解釈を明確にするものとして心強いものである。しかし、控訴は、訴訟を投げ出したり、期限後のディスカバリーを制限したり、当事者が完全かつ公正な審理を受けることを妨げるいくつかの裁判の決定を是正するかもしれませんが、実際には、ビジネス詐欺の被害者のほとんどはすでにリソースが限られており、権利を回復するために控訴費用を支払わなければならないことは、説明するまでもなく、非常に飲み込みづらいことです。

フロリダ州の司法当局が事件を押し進めポケットを整理する圧力が高まっているとすれば、同じことは、特に多くの裁判官が強制執行の申し立てを聞くために6ヶ月以上15分の特別な審理枠がなく、移動期限がなければカレンダーコールや裁判に近づきすぎるために審理が行われないかもしれないという状況で、システムを利用しようと努める常習者のインセンティブとなるのです。

この異常な時期に裁判を進めるために司法をサポートしながら、被告の詐欺師から風穴を開けるために原告の商業訴訟弁護士として何ができるでしょうか。

さて、私の一番の提案は、プレスーツ業務の一環として、クライアントと被告をプレスーツ調停に参加させようとする考え方にシフトするよう促すことです。 訴訟前調停は、詐欺師の訴訟代理人にとっても効果的で魅力的です。 あなたが調査を行い、最初の弁論を準備したら、訴訟前調停の要求を出すようクライアントに助言し、訴訟に代わる選択肢を提供することを強く検討してください。 直感に反するかもしれませんが、「悪党」の多くは訴訟に慣れきっており、訴訟に踏み切る覚悟はあっても、訴訟防御のために弁護士にお金を払うことを好む人はいません。 直截的な訴訟とは異なる道を提案することは、弱さの表れではなく、被告と直接話す機会があれば、常に法廷闘争が続く試行錯誤の現状にうんざりしているであろう被告に金銭的インセンティブを与えることになる。

従来の考えでは、「ビジネス紛争は裁判所に任せる」「調停の前に証拠開示を」というものがあった。 しかし、今の時代、"Who done it "はあまり多くありません。 私たち訴訟代理人は、最初の面談でクライアントから聞き出した情報だけで、20年前に存在したディスカバリーよりもはるかに多くの情報を手元に置くことができます。 クライアントは、電子メール、テキストメッセージ、請求書、領収書、その他の電子的に保存された情報を持っています。

訴訟前の調停で事件が解決しない場合、調停委員に残り、調停当日の圧力から逃れるために、次の数週間、当事者を支援して和解案を作成するように依頼することで、枠にはまらない考え方を続けることも提案できます。 私たちは皆、棄却の申し立てや略式判決で、相手側とは全く異なる言い分を聞きますが、訴訟前の調停では、提出前にそれらと同じ主張を検討する機会があり、訴訟の処理方法を知らせ、主張を絞り込み、当事者を排除することができる。 また、訴訟前の調停では、提訴前にそれらと同じ主張を検討する機会を提供し、その結果、訴訟の取り扱い方法を決定し、主張を絞り込み、当事者を排除することができます。 フロリダ州最高裁判所チャールズ・カナディ裁判長が、2021年3月30日、行政命令の発効に関するオンザズームタウンホールで述べたように、「人々は裁判所に来るとき...準備ができている必要があると理解しなければならないだろう。 その準備ができていないのであれば、おそらく訴状を提出すべきではないでしょう。"

Awareness is the key. フロリダ州の裁判制度が非常に厳しい状況にあることは間違いなく、一部の実務家は、このことが実際に訴訟事件に重大な影響を与え、「悪者」が技術的なノックアウトで勝利する機会を提供していることを痛感している。 積極的であること、可能であれば訴訟を回避すること、そして提出前に1マイル余計なことをするだけで、特に私たちの名誉あるフロリダ州の裁判官、書記官、そしてそのスタッフにとって、すべての違いが生まれるかもしれません。

これらの新しいケースマネジメント指令と関連して、あなたの経験について聞きたいのです！またそれらがあなたの訴訟案件にどう影響したかと、あなたが持っているかもしれません提案もお願いします。