ウクライナ制裁措置が間違った方向に進むとき

ウクライナ制裁の意図せざる影響：間違いの分析と洞察の獲得

第一次世界大戦以来、経済制裁や貿易制裁は、その国の行動を変えるための重要な外交政策手段として、さまざまな国に対して行われてきた。米国はそれ以来、国連や欧州連合（EU）とともに、制裁を国際テロリズムや人権侵害国、行動規範違反国に対するキャンペーンにおけるお気に入りの武器に変えた。制裁の背景にある考え方は、テロ組織の資金調達の努力を妨げたり、イランや北朝鮮のような国が核兵器を手に入れるのを防いだりすることである。

アメリカやヨーロッパ諸国は、さまざまな国への不支持を表明する一方で、制裁リストに記載されたすべての項目を精査することで、制裁を合法的なものにするという予防措置をとっている。制裁を科す前に、入手したすべての情報とすべての証拠について、詳細な法的審査が行われる。しかし、望ましくない活動を抑制したり、政府の戦略的決定を変更したりするにしても、制裁が対象国の経済的・政治的安定や制裁対象個人に致命的な打撃を与える可能性があることを、アメリカと国連はよく知っている。

アメリカとヨーロッパの制裁の最新の標的はロシアである。ロシアがクリミア半島を併合し、さらに最近ではウクライナに対する戦争を開始した後、西側諸国はロシアに前例のない経済・貿易制裁を科した。2014年3月に始まった対ロシア制裁は、ロシア軍がウクライナ領内に進軍するにつれて強化された。国際的に強力な支援を受けているウクライナは、アメリカとヨーロッパがまとめた制裁リストを採用している。しかし、少し前、ゼレンスキー大統領はウクライナ独自の対ロ制限リストを作成した。

2022年10月、ウクライナは資産の凍結、領土からの資本の流出制限、経済・金融義務の履行停止、貿易義務の禁止、民営化や証券取引への参加禁止、ロシアとの貿易協定や共同プロジェクトの終了、ビザの取り消し、入国禁止を決定した。ウクライナの制裁リストには1,300以上の法人と2,500人以上の個人が掲載されている。ロシアに対する重い武器であるこれらの制裁は、ウクライナが太古の昔から染み付いている腐敗と闘おうとしていることとも密接に関係している。賢く対処すれば、ウクライナの現在の政策は対ロシアキャンペーンに決定的な結果をもたらし、自国の政治的・経済的安定を強固なものにするかもしれない。

しかし、ウクライナとその国際的支持者にとって重要なのは、制裁プロセスの信頼性と正当性を確保することである。制裁措置が人権を侵害するものであってはならないし、腐敗した政府高官に違法な資産没収の許可を与えるものであってはならない。西側諸国ではすでに、国際社会の支援を受けたウクライナが、現在行使している権力を悪用し、国際法の枠組みを超えた活動に適用するのではないかとの懸念の声も上がっている。その制裁によって、ロシア政府との関係が疑われる欧州市民の権利が害される危険性もある。

そのような被害はすでに、ハンガリーの実業家でモナコ在住のフェドリチェフ・アレクセイに及んでいる。フェドリチェフに対する刑事訴訟は2014年12月からウクライナで行われており、これは彼の元ウクライナ人パートナーとのビジネス紛争に起因する。ウクライナの治安当局は、フェドリチェフに対する犯罪容疑の立証に成功しなかった。最終目標を達成しようと決意した彼らは、彼がロシアと関係を持ち、ロシアの軍事活動に資金を提供していると非難し始めた。ウクライナ当局は、フェドリチェフをロシアとの関係で非難することに熱中するあまり、2017年6月、インターポールの取締委員会を故意に欺いた。フェドリチェフに関する情報を収集するためのブルーノーティスは、フェドリチェフが容疑者でも逃亡者でもなく、モナコに不動産を所有していることを考慮すると、発行条件が満たされていなかったため、インターポールから許可されなかった。このハンガリー人実業家に対する訴訟は、ロシアとのつながりが偽りのままであるため、大いに議論の余地がある。ウクライナの裁判が、フェドリチェフが市民権を持つモナコの司法制度で行われていることを考えると、欧州当局は、ウクライナから受け取った情報が法的に検証されておらず、フェドリチェフの人権を損なうものであることを懸念している。

さらに、金属、鉱業、石油、ガス、農業、小売、造船、不動産に特化したウクライナ最大級の投資会社、スマート・ホールディング・グループの例もある。スマート・ホールディングは資本金に加えて、リナト・アクメトフが経営する大規模な鉱業・鉄鉱石生産会社メティンベスト（マリウポリにあるアゾフスタル鉄鋼所を所有）の株式24％も保有している。スマート・ホールディング・グループは、フォーブスによると、現在14億ドルの純資産を持つ元議員でオリガルヒのヴァディム・ノヴィンスキーによって2006年に設立された。ノヴィンスキーは現在、モスクワとつながりのあるウクライナ正教会の専任司祭であり、妻と子どもたちはサンクトペテルブルクに住んでいるため、スマート・ホールディング・グループはロシアへの援助疑惑で制裁を受けている。

スマート・ホールディング・グループの歴史から浮かび上がる詳細は、同社に向けられた非難が捏造であるとされていることを明らかにしている。同社の創業者であるヴァディム・ノヴィンスキーは、ウクライナに対するロシアの攻撃を公に非難している。また、スマート・ホールディングス・グループは戦争関連の人道的活動に2000万ドル以上を寄付している。ノヴィンスキー氏は2013年以降、同社とは無関係である。ウクライナの企業登記簿には、彼が同社のオーナーでも取締役でもないことを記した文書がある。また、彼はスマート・ホールディング・グループで給与を受け取っていない。しかし、このような文書は最近、同社とロシア連邦との結びつきを強調するために偽造された。

オンライン・スポーツ・ギャンブル会社パリマッチがウクライナの制裁リストに掲載されたのは、その一例である。キプロスに本社を置く同社は、なぜ制裁を受けたのか、その理由を知らされていない。同社幹部に与えられた非公式な説明では、パリマッチに管理サービスを提供しているいくつかの企業がロシアとつながりがあることをほのめかしていた。パリマッチはまた、不正税制のためにウクライナの制裁リストに掲載されたとも聞かされた。脱税は間違いなく犯罪行為であり、多額の罰則が課される。しかし、企業も個人も真の納税義務を怠ったからといって制裁を受けることはない。

ウクライナが課した上記のような怪しげな経済的またはその他の制限的措置の例は、2022年以降ウクライナで勢いを増している問題傾向の氷山の一角にすぎない。ウクライナがロシアとその腐敗との戦いに勝ちたいのであれば、その制裁が役人の政治的対抗心や個人的利害によって動機づけられることのないようにしなければならない。そうでなければ、米国や欧州諸国が懸念するように、ウクライナは国際的な法体系の基準に達しないことになり、ロシアをかなり弱体化させるという意図には、せいぜい逆効果にしかならないだろう。