SEDA Experts、金融詐欺およびマネーロンダリング防止の専門知識を拡大

2025年3月20日、ニューヨーク州ニューヨーク- 世界クラスの金融鑑定サービスを提供する大手鑑定事務所SEDA Experts LLCは本日、ブライアン・ディリーがマネージング・ディレクターとして入社したことを発表しました。

「SEDA Expertsのマネージングパートナーであるピーター・セルマンは、「ブライアンは、当社の最も重要な業務に深い経験をもたらしてくれます。

ブライアンは経済犯罪防止の専門家で、銀行、規制当局、コンサルタント会社で25年以上の経験を積んでいます。詐欺やマネーロンダリング防止、制裁、贈収賄防止のコンプライアンスに関する管理・助言を行っており、直近ではロイズ・バンキング・グループの経済犯罪防止担当グループ・ディレクターを務めた。ディリー氏は現在、銀行や規制当局でさまざまなコンサルティング業務に携わっている。

ロイズ・バンキング・グループでの8年間、ブライアンは不正行為と金融犯罪防止の統合を成功させ、銀行業界を代表して数々の業界フォーラムに参加した。英国金融経済犯罪商品&サービス委員会（UK Finance Economic Crime Product & Service Board）の初代委員長を務め、APP詐欺の払い戻しに関する偶発的払い戻しモデル規範（Contingent Reimbursement Model Code）の策定への銀行業界の意見を主導し、詐欺防止に関する銀行業界のリーダーとして指名され、英国政府の閣僚と定期的に会合を持った。

また、警察主導のサイバー・レジリエンス・センターであるノース・イースト・ビジネス・レジリエンス・センター（North East Business Resilience Centre）の初代諮問委員会の委員長を務め、中小企業を詐欺やサイバー犯罪から守る手助けをし、警察から表彰された。また、銀行、通信事業者、ソーシャルメディア、ビッグ・テックが協力して詐欺を未然に防ぐStop Scams UKのディレクター兼理事も務めた。また、公会計委員会や貴族院の詐欺防止に関する調査でも証拠を提出した。

KPMGに2年間在籍した際には、世界規模の資産追跡、情報開示申請、刑事裁判を含む、英国最大級の民事詐欺裁判を含む大規模な詐欺調査を管理した。また、金融危機や銀行における詐欺・金融犯罪の防止・検知プロセスに関する専門家報告書も作成した。ブライアンは、KPMGで金融サービス・フォレンジック・プラクティスのパートナーとして勤務した2年目に、AMLサービスのグローバル・ヘッドを務めました。

金融サービス機構（FSA）での4年間は、英国AML制度の策定を主導し、マネーロンダリング防止に関する初の懲戒案件を担当した。

また、UBSに4年間勤務し、投資銀行部門のAMLコンプライアンス・グローバル責任者を務めた。ブライアンは勅許会計士である。

SEDA Experts LLCについて

SEDAは、金融サービスを専門とする大手鑑定事務所です。金融業界全体にわたる最高レベルの専門知識を提供し、最も影響力のある金融サービス業界のリーダーへのアクセスを提供することで、国際的な法律事務所をサポートしています。法律事務所、規制当局、大手金融機関に対し、優れた独立アドバイス、データ分析、バリュエーション、エリート専門家レポートおよび証言サービスを提供しています。