EUとオランダのアンチマネーロンダリング法およびテロ資金調達法の重複を説明するMaxim Hodak氏

欧州委員会は定期的にリスク評価を行い、EU諸国の域内市場に影響を与えるリスクを特定するだけでなく対策を講じ、これらの国際レベルの脅威に対抗するための解決策を打ち出しているのです。Money Laundering（マネロン）は全世界共通の課題である。脱税、テロ資金調達、犯罪収益の源泉の隠蔽、人身売買などの犯罪行為によって引き起こされ、マネーロンダリングは大規模な腐敗につながる。世界銀行では、毎年1,200億ドル近い損失を出しています。マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止法の主な目的は、ヨーロッパの金融システムの整合性を保護することです。マネーロンダリングとテロリストの資金調達対策に関するEUとオランダの法律は相互に関連しています。EUのアンチマネーロンダリング指令（AMLD）は、テロリストやテロ行為に資金提供する個人または組織による詐欺を防ぎ、金融システムの悪用から保護するための指令です。オランダでは、この指令に相当するものはWwftとして知られています。第6次AML指令は、2018年11月にEUによって導入され、2020年12月に発効されました。この指令に基づき、EU議会は、租税犯罪、サイバー犯罪、マネーロンダリング、テロ資金供与など22の前提犯罪のリストを発行しています。この指令に該当する犯罪を幇助、扇動、未遂することは、現在、処罰の対象とされています。Law & Moreの弁護士Maxim Hodakは、この法律の複雑な仕組みに精通しています。このような状況下において、「痒いところに手が届く」ようなコンサルティングを提供するために、マキシムと彼のチームは、専門家向けにマネーロンダリングおよびテロ資金調達防止法（Wwft）に関するトレーニングを開発しました。「業界における大きな知識のギャップに気づき、専門家に最新のEUとオランダの規制を習得してもらい、それらの重複を強調するためにこのトレーニングをデザインしました」とMaxim氏は述べています。 今、オランダはマネーロンダリングを含む国際犯罪の最大のハブの1つと見なされています。そのため、同国にはアンチ・マネー・ローンダリング規制があり、国内のすべての金融機関にその遵守が義務付けられています。金融機関は疑わしい取引をオランダ金融情報機構（FIU）に報告しなければなりません。オランダの AML 義務は Wwft と呼ばれ、金融機関は口座開設を許可する前に顧客スクリーニングを行うことを義務付け られています。また、顧客とビジネスの関係を監視し、取引に使用される資金の出所を調査する必要があります。異常な取引を発見した場合、調査し、Suspicious Activity Report を作成し、FIU に提出する。オランダFIUは、マネーロンダリング及びテロ資金調達法、制裁法を導入したオランダ財務省とともに、同国のマネーロンダリング防止法を規制している。Law & Moreは、AML関連の問題とその解決に関して、個別のアプローチを適用します。Wwftは、オランダの幅広い機関に適用されます。これらの機関は、銀行、その他の金融機関、関係専門家というカテゴリーに分けられます。税理士、不動産業者、質屋、会計士、そして自動車ディーラーも Wwft に該当します。Wwftが適用されるかどうかを調べるのは、事業主や起業家の責任です。このような法律& Moreなどの法律顧問に相談すると、Wwftのすべての側面を理解し、それがあなたにどのように影響を与えることができますするのに役立ちます。

Maxim Hodak について

Maxim Hodak はオランダに拠点を置く弁護士です。マキシムは、企業やビジネス法の法的事項で豊富な専門知識を持っています。オランダ語、ドイツ語、フランス語、英語、ロシア語、ウクライナ語に堪能で、多国籍企業にとって魅力的な存在となっています。彼のキャリアは、複数のEU管轄区域におけるコンプライアンス確立のパイオニアである弁護士として20年に及びます。そのため、このような弊害が発生することはありません。 マキシム・ホダックは、ご要望に応じてインタビューに応じます。 法律顧問サービスに関するマキシム・ホダックへの連絡は、https://www.linkedin.com/in/maximhodak/、 https://lawandmore.nl、およびhttps://hodak.nl が挙げられます。

Law & Moreについて

Law & Moreはオランダ企業、商業、税法に特化し、アイントホーフェンとアムステルダムにオフィスを持つダイナミックかつ多分野の法律事務所と税務アドバイザーです。当事務所は、個人および企業がマネーロンダリング防止に関するEUおよびオランダの規制を遵守するための法的サービスを提供しています。また、「ディアーズ・オンライン」は、「ディアーズ・オンライン」の略称です。 Maxim Hodak LAW & MORE B.V..De Zaale 115612 AJ EindhovenThe Netherlands

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